北京啟明星辰信息技術(shù)股份有限公司***屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔責(zé)任。

北京啟明星辰信息技術(shù)股份有限公司(以下簡稱"公司")***屆董事會第十四次會議于2011年1月4日以通訊表決方式召開。本次會議的通知及會議資料已于2010年12月29日以電子郵件及傳真形式通知了全體董事。本次董事會會議的應(yīng)表 決董事11人，實際參與表決董事11人。會議的通知、召開以及參與表決董事人數(shù) 均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)董事表決，形成決 議如下：

一、會議以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于籌劃非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)的議案》

董事會同意公司籌劃以非公開發(fā)行股份及以現(xiàn)金購買聯(lián)想網(wǎng)御科技（北京）有限公司（該公司近日將更名為北京網(wǎng)御星云信息技術(shù)有限公司）資產(chǎn)的事項。

根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（證監(jiān)會令第53號）的相關(guān)規(guī)定，公司將聘請中介機構(gòu)對相關(guān)資產(chǎn)進行初步審計、評估，待確定具體方案后，將召開董事會審議并公告根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第26號－上市公司重大資產(chǎn)重組申請文件》的要求編制的發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案、發(fā)行股份 購買資產(chǎn)報告書及相關(guān)議案。

公司股票繼續(xù)停牌，公司將每周發(fā)布一次非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)進展情況 公告。

特此公告。

北京啟明星辰信息技術(shù)股份有限公司董事會

2011年1月4日
 

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