與傳統(tǒng)投資相比，價(jià)格波動(dòng)明顯更大，并且基礎(chǔ)技術(shù)不斷發(fā)展，潛在投資者可能很難了解他們正在購(gòu)買(mǎi)什么以及他們的投資策略應(yīng)該是什么。

所有這些混亂都為詐騙者的運(yùn)作創(chuàng)造了完美的環(huán)境，冒充可靠的加密貨幣公司并利用熱切的新人韭菜進(jìn)入加密貨幣領(lǐng)域。鮮為人知的加密貨幣尤其如此，通常被稱(chēng)為“山寨幣”，它可以通過(guò)承諾巨額回報(bào)來(lái)吸引投資者，然后收割韭菜。

值得慶幸的是，大多數(shù)加密貨幣都是合法的，而不是簡(jiǎn)單地試圖拿走你的錢(qián)。這些可信的加密貨幣擁有活躍的開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)，為提高其數(shù)字貨幣的可行性制定了明確的目標(biāo)和策略，并且通常被主要的金融和加密貨幣出版物所涵蓋，使投資者更容易識(shí)別它們。

每天都有數(shù)十個(gè)大肆宣傳的加密貨幣和 NFT 項(xiàng)目推出，幾乎沒(méi)有關(guān)于其實(shí)用性或背后團(tuán)隊(duì)的信息，這些如雨后春筍冒出來(lái)的新項(xiàng)目往往是收割韭菜的大莊家在背后搞的鬼，下面我來(lái)介紹幾種常見(jiàn)的加密貨幣市場(chǎng)的騙局。

死幣

什么是死幣?

當(dāng)過(guò)去三個(gè)月的交易量低于 1,000 美元，或者其網(wǎng)站被關(guān)閉或開(kāi)發(fā)人員放棄該項(xiàng)目時(shí)，就表示這個(gè)加密貨幣已經(jīng)“死亡”，沒(méi)有流動(dòng)性了，市場(chǎng)上無(wú)法交易。所有這些行為使加密貨幣對(duì)投資者不可行和無(wú)用，因此使其成為“死”硬幣。

為什么加密貨幣會(huì)死?

自 2020 年 2 月以來(lái)，大約有 1,000 種加密貨幣被宣布死亡或者不再存在，目前死亡總數(shù)約為 2400 枚。這相當(dāng)于增加了約 71%!

這些前加密貨幣將因各種原因而死亡。有時(shí)，加密貨幣只是變得過(guò)時(shí)了，開(kāi)發(fā)人員無(wú)法跟上區(qū)塊鏈領(lǐng)域的快速變化，而其他代幣根本無(wú)法吸引足夠的投資者來(lái)創(chuàng)造足夠的流動(dòng)性和社區(qū)來(lái)維持項(xiàng)目的運(yùn)行。

然而，這些死幣中有很大一部分是騙局和詐騙幣的結(jié)果，這些騙局利用動(dòng)蕩的加密市場(chǎng)和區(qū)塊鏈技術(shù)的復(fù)雜性來(lái)欺騙投資者。

加密貨幣詐騙如何運(yùn)作?

投資者可以通過(guò)多種方式成為加密貨幣騙局的犧牲品。 這些范圍從為不存在的加密貨幣項(xiàng)目籌集資金的騙局 ICO 到經(jīng)典的“暴漲暴跌”計(jì)劃，其中硬幣的大多數(shù)所有者炒作對(duì)貨幣的需求以夸大其價(jià)值，然后再以低價(jià)出售他們的加密貨幣，人為的炒到高價(jià)出貨，讓韭菜接盤(pán)。

另一種形式的加密騙局包括通過(guò)入侵投資者的加密錢(qián)包或設(shè)置假錢(qián)包或交易所來(lái)竊取人們的數(shù)字貨幣。 經(jīng)典的龐氏騙局也卷土重來(lái)，利用了不受監(jiān)管的市場(chǎng)以及人們難以跟上加密貨幣和區(qū)塊鏈領(lǐng)域的發(fā)展。

加密歷史上最大的騙局硬幣

現(xiàn)在我們已經(jīng)介紹了一些更常見(jiàn)的加密詐騙類(lèi)型，我們匯總了加密歷史上一些最大的詐騙案例。希望通過(guò)了解詐騙者過(guò)去如何欺騙加密貨幣投資者，我們都可以學(xué)會(huì)在未來(lái)避免他們的欺詐策略。

維卡幣——40 億美元

OneCoin 是加密世界中龐氏騙局的典型例子。 2014 年至 2016 年間，OneCoin 吸引了超過(guò) 40 億美元的投資和來(lái)自充滿(mǎn)希望的加密愛(ài)好者的認(rèn)購(gòu)。不幸的是，當(dāng) OneCoin 交易所(從該計(jì)劃中兌現(xiàn)的唯一方式)于 2017 年 1 月關(guān)閉時(shí)，他們注定要失望。

OneCoin 的創(chuàng)始人 Ruja Ignatova 于 2017 年躲藏起來(lái)，而她的聯(lián)合創(chuàng)始人 Sebastian Greenwood 于 2018 年被捕，目前正在美國(guó)監(jiān)獄服刑。 Ruja 的兄弟康斯坦丁·伊格納托娃 (Konstantin Ignatova) 在她躲藏的情況下接管了這家公司，此后也被捕，承認(rèn)犯有欺詐和洗錢(qián)罪。

BitConnect——20 億美元

另一個(gè)經(jīng)典案例就是BitConnect，BitConnect 以最快的速度從高點(diǎn)直接歸零。成立于 2016 年，價(jià)格在 2017 年 12 月達(dá)到頂峰，BitConnect 成為 CoinMarketCap 2017 年表現(xiàn)最好的代幣之一。然而，幾個(gè)月后，炒作結(jié)束了，因?yàn)閯?chuàng)始人退出，拿走了他們的不義之財(cái)并瓦解了計(jì)劃。

2021 年 9 月，美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)起訴 BitConnect 及其創(chuàng)始人薩蒂什·庫(kù)姆巴尼 (Satish Kumbhani) 進(jìn)行了 20 億美元的欺詐，他將投資者的比特幣盜給了自己和該計(jì)劃的其他發(fā)起人，例如格倫·阿爾卡羅 (Glenn Arcaro)，后者在聯(lián)邦刑事法院認(rèn)罪。與此同時(shí)，Satish Kumbhani 的下落不明，盡管據(jù)信他在欺詐活動(dòng)發(fā)生時(shí)一直在印度境外開(kāi)展業(yè)務(wù)。

Pincoin 和 iFan——8.7 億美元

Pincoin 和 iFan 騙局是加密歷史上最大的 ICO 欺詐之一，32,000 名投資者總共損失了 8.7 億美元。 Pincoin 向投資者承諾每月獲得 40% 的投資回報(bào)，而在越南廣泛推廣 Pincoin 的 Modern Tech 則在每次引入新投資者時(shí)向每位投資者提供 8% 的獎(jiǎng)勵(lì)。

該獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃具有龐氏騙局的所有特征，而該公司停止以法定貨幣獎(jiǎng)勵(lì)投資者，而是分發(fā)自己的“iFan”代幣的舉動(dòng)，加劇了社區(qū)日益增長(zhǎng)的懷疑。

當(dāng) Pincoin 背后的團(tuán)隊(duì)突然消失時(shí)，整個(gè)計(jì)劃崩潰了，投資者無(wú)法收回他們的資金。到目前為止，還沒(méi)有與此騙局有關(guān)的逮捕或指控。

PlexCoin——827 萬(wàn)美元

PlexCoin 是另一個(gè) ICO 騙局的例子，開(kāi)發(fā)商帶著投資者的錢(qián)消失了，只剩下沒(méi)有價(jià)值的無(wú)用代幣。最初為投資者提供 1,354% 的回報(bào)，這并不是最微妙的騙局，但其厚顏無(wú)恥的承諾卻吸引了許多不幸的投資者。

在 2017 年進(jìn)行欺詐性 ICO 后，三名加拿大人 Dominic Lacroix、Sabrina Paradis-Royer 和 Yan Ouellet 騙取了約 827 萬(wàn)美元，他們被發(fā)現(xiàn)負(fù)責(zé)將數(shù)百萬(wàn)投資者資金轉(zhuǎn)移到他們的私人賬戶(hù)中。他們對(duì)高回報(bào)的承諾以及新加坡專(zhuān)家開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)的保證是對(duì)自己的投資者撒謊的例子。

PayCoin

PayCoin 騙局有幾個(gè)階段，其中 Homero Joshua Garza 和他肆無(wú)忌憚的加密采礦供應(yīng)公司 GAW Miners LLC 騙取客戶(hù)和投資者來(lái)之不易的現(xiàn)金。

GAW Miners 為嶄露頭角的加密礦工出售設(shè)備，但當(dāng)需求似乎超過(guò)供應(yīng)時(shí)，事情開(kāi)始出現(xiàn)明顯的欺詐。 GAW 為等待接收訂單的客戶(hù)推出了一項(xiàng)云挖礦服務(wù)，允許他們購(gòu)買(mǎi)“云挖礦合約”，使他們能夠支付挖礦費(fèi)用并獲得收益。

然而，這些合約并沒(méi)有挖掘加密貨幣，而是支付了從新訂戶(hù)那里獲得的收益，這使其成為另一個(gè)加密龐氏騙局。該公司隨后發(fā)布了他們自己的加密貨幣 PayCoin(最初稱(chēng)為 Hash Coin)，在大肆宣傳和主要合作伙伴的虛假聲明之后，他們保證每枚幣的底價(jià)為 20 美元。

如此高的估值使其成為當(dāng)時(shí)排名前五的加密貨幣之一，但隨后整個(gè)系統(tǒng)崩潰了，Garza 逃離了美國(guó)。

魷魚(yú)游戲——338 萬(wàn)美元

Squid Game 加密騙局是近年來(lái)最引人注目的騙局之一。發(fā)行的 SQUID 代幣據(jù)說(shuō)是模仿全球流行的韓國(guó)熱門(mén) Netflix 節(jié)目“Squid Game”的游戲，但實(shí)際上與該系列沒(méi)有任何關(guān)系。

趕上電視節(jié)目的受歡迎程度和加密貨幣市場(chǎng)迅速崛起的潛力，投資者紛紛涌入以分一杯羹。然而，隨著 SQUID 的價(jià)值持續(xù)上漲，增長(zhǎng)了 45,000%，達(dá)到 2,856 美元的峰值，用戶(hù)發(fā)現(xiàn)他們無(wú)法兌現(xiàn)，而是被告知他們必須購(gòu)買(mǎi)“彈珠”才能玩可以讓他們兌現(xiàn)的游戲。賺回他們的錢(qián)。

隨著投資者越來(lái)越恐慌，他們陷入了另一個(gè)加密龐氏騙局，人們開(kāi)始在代幣的網(wǎng)站上發(fā)現(xiàn)諸如拼寫(xiě)錯(cuò)誤之類(lèi)的危險(xiǎn)信號(hào)，所有者撤出了池子。 SQUID 的價(jià)值暴跌，投資者幾乎一無(wú)所有，而某個(gè)地方的某個(gè)人獲得了大約 338 萬(wàn)美元的可觀利潤(rùn)。