在近日51CTO主辦的MetaCon元宇宙技術大會上，歐科云鏈區(qū)塊鏈資深研究員許乾帶來了主題演講《區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)的探索與應用》，分享了他對行業(yè)的最新觀點和思考。

許乾認為，區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)的發(fā)展進入到需求迸發(fā)的階段，區(qū)塊鏈與元宇宙的結合，促使區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)公司需要接納更多的交互內容。此外，許乾還介紹了區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)具體的落地應用情況。

本文對許乾演講的精彩內容進行了整理，希望能夠對大家有所幫助。

歐科云鏈是全球領先的區(qū)塊鏈企業(yè)，成立于2013年，也是中國本土成立時間最早的區(qū)塊鏈企業(yè)之一。公司致力于區(qū)塊鏈技術的研發(fā)與商用，現(xiàn)已發(fā)展成全球化的大型區(qū)塊鏈技術與服務提供商，旗下產品OKLink提供精準的鏈上數(shù)據(jù)分析解決方案。今天我們重點講解一下區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)的發(fā)展歷程。

區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)的發(fā)展：數(shù)據(jù)激增、需求迸發(fā)

從公司層面來看，區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)業(yè)務的發(fā)展有四個重要的時間節(jié)點。2019年8月，歐科云鏈開始布局公有鏈的區(qū)塊鏈瀏覽器的相關業(yè)務，包括區(qū)塊解析、交易解析、地址詳情；2020年4月，開始開展多維度鏈上數(shù)據(jù)統(tǒng)計業(yè)務，包括富豪地址、算力分析、實體標簽；2020年9月，推出了鏈上天眼與鏈上大師的產品雛形，包括鏈上監(jiān)控、圖譜分析、智能合約解析；2021年7月，歐科云鏈從整鏈數(shù)據(jù)轉到業(yè)務層數(shù)據(jù)，由區(qū)塊鏈基礎設施服務逐步轉向區(qū)塊鏈鏈上數(shù)據(jù)治理。

從數(shù)據(jù)量級來看，目前歐科云鏈已經支持10條以上公鏈的全節(jié)點解析，而且是全量解析；ES、Hbase、圖庫、數(shù)倉等數(shù)據(jù)庫共有超過100TB數(shù)據(jù)；純粹鏈上的交易數(shù)據(jù)167億條；地址維度15億條；地址標簽數(shù)據(jù)超過1億條。

需要指出的是，區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)主要有以下四大特點：

1、巨大的數(shù)據(jù)量

從上述的數(shù)據(jù)中可以看出，該業(yè)務的數(shù)據(jù)量非常龐大。集中儲存、集中計算已經無法處理巨大的數(shù)據(jù)量。

2、多結構化數(shù)據(jù)

自從元宇宙火爆之后，區(qū)塊鏈與元宇宙的結合，促使區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)公司需要接納關于圖片、視頻和各類文檔的交互，超出了傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)認知范圍。

3、增長速度很快

目前以以太坊為首的EVM公鏈擴充之后，新的公鏈的速度都非?？欤鎯Φ臄?shù)據(jù)量也會非常大。海量數(shù)據(jù)需要及時有效分析，用戶基數(shù)龐大，設備數(shù)量眾多，實時海量，數(shù)據(jù)指數(shù)級別增長，這需要我們進行整體的重構。

4、價值密度低

單條數(shù)據(jù)其實并無太多價值，但龐大的數(shù)據(jù)量卻蘊含著巨大財富。如果現(xiàn)在想把元宇宙的業(yè)務信息對外展示，就需要擁有更深入的數(shù)據(jù)解析、挖掘和分析能力。此時區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)的開采難度和成本還是非常高的。

上圖是行業(yè)中的一些頭部公司的融資情況。在去年鏈上數(shù)據(jù)迸發(fā)時，都已經完成千萬級別美元的融資，整體估值已經上億。這表明整個賽道去年被VC所關注，進入到需求迸發(fā)的階段。

下面舉一個例子，以標簽業(yè)務的發(fā)展和思考，以點帶面地講述大數(shù)據(jù)行業(yè)的發(fā)展。

我們對標簽進行了分級：一級標簽是行業(yè)、領域的分類；二級標簽是單位、機構組織等具體名稱；三級標簽是具體地址類別。

自2020年末伊始，基于智能合約體系的業(yè)務發(fā)展，呈現(xiàn)出爆發(fā)的態(tài)勢。大量的金融創(chuàng)新都在區(qū)塊鏈的體系之上進行運轉，包括銀行類、交易類的業(yè)務，以及金融衍生品的業(yè)務。這些業(yè)務的發(fā)展也具備了分析的價值。

比如現(xiàn)在有一個地址，能夠通過跟蹤它去發(fā)現(xiàn)能夠盈利的信息，這個地址的最終分析哪怕關注不到某一個人，也是非常有價值的。因為只要跟著它進行操作，你就可以賺到錢，至于這個人到底是誰，你已經不關注了。

這類標簽就是比較著名Smart Money。Smart Money翻譯過來稱作聰錢。跟著聰明的錢，你去投資相同的東西，關注它的進出，大概率你也可以獲得不錯的收益。在傳統(tǒng)市場里面，針對聰錢的分析，都是非常稀有的信息，需要有自己的分析師、甚至是一套系統(tǒng)才能進行分析。但是得益于區(qū)塊鏈鏈上公開信息的設計，只要你有數(shù)據(jù)的存儲、分析能力，就可以用更低廉的成本去挖掘。

另一個備受關注的標簽是消息靈通者。比如某個地址在幾天前購入了某項資產，此后該資產受事件影響出現(xiàn)非常大的漲幅。類似這樣的事件偶然發(fā)生幾次之后，我們就可以給這個地址打上“消息靈通者”的標簽，證明其可能會先于市場知道會漲的消息。雖然不知道它是誰，但是從鏈上的行為來看，它都做出了盈利的結果。這類標簽被定義為行為標簽，而不是實體標簽的概念。

還有一類標簽叫做屬性標簽，基于地址的鏈上屬性（智能合約代碼，創(chuàng)建時間，創(chuàng)建者等）分析生產的標簽，用于描述地址本身的特性，比如黑客攻擊事件。如何防范，提前預知攻擊也是我們需要思考的領域，此時我們就必然會關注到智能合約源碼。我們發(fā)現(xiàn)一些頭部的項目都會公開他們自己的合約代碼，當然也有很多反編譯的手段，讓一些代碼有反編譯的效果。然后我們會順著代碼去做分析，比如找出一些高危的函數(shù)，或者是高危的編碼特征，運用智能合約標上它是特權函數(shù)或是特權地址的屬性。擁有特權函數(shù)地址的屬性，可能就會產生高危的風險。這些本質上是針對鏈上的智能合約源碼，針對鏈上屬性去做補充的。這類是屬性標簽。

目前打標簽主要有三種方式。一是人工收錄，比如針對暗網(wǎng)地址的收錄，會有人工收集的過程；二是模型擴展，根據(jù)鏈上的行為特征去歸納總結出擴展方式，并把擴展方式交給指定的輸入員，再根據(jù)鏈上數(shù)據(jù)的解析，他可以完成動態(tài)擴充；三是人工智能，利用機器學習去動態(tài)創(chuàng)建特征工程，然后按照算法自動尋找潛在的標簽。

歐科云鏈的探索：洞悉鏈上數(shù)據(jù) 守護鏈上安全

針對大數(shù)據(jù)的應用，我們也進行了許多探索。

首先是鏈上天眼。地圖上的數(shù)字就是真實發(fā)生在國內的數(shù)字貨幣案件的數(shù)量，顏色越深的地方，安全等級越高。從圖中可以看出案件的分布情況和涉案金額。

目前，全球區(qū)塊鏈資產犯罪非常嚴重，詐騙是主要的犯罪形式，其次盜竊、傳銷和洗錢。具體來看，2021年全球區(qū)塊鏈資產犯罪的涉案金額高達140億美元，同比增長79%；區(qū)塊鏈資產詐騙案件造成損失78億美元，同比增長82%；黑客盜竊案件造成損失32億美元，同比增長516%；DeFi犯罪損失超120億美元，同比增長6倍。相關的涉案金額其實是非常驚人的。

與此同時，我國的執(zhí)法部門在區(qū)塊鏈資產犯罪案件的取證分析過程中也遇到了技術瓶頸：一是區(qū)塊鏈資產種類多、交易量大，24小時不間斷交易，抓取和分析的工作量大；二是區(qū)塊鏈資產交易 APP、PC 應用種類多，取證和調證凍結難；三是轉賬鏈路復雜，鏈上身份與現(xiàn)實身份無法對應；四是區(qū)塊鏈項目代碼質量參差不齊，漏洞較多，常被黑客和具有惡意的內部人員輕易利用；五是扣押的區(qū)塊鏈資產無法合規(guī)托管、處置。

因此，基于前述的關于標簽的建設，以及全量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、搜集和計算能力，我們推出了一款針對鏈上資產追蹤的產品——鏈上天眼。

通過鏈上天眼，可以全方位展示某一鏈上地址的生命周期行為及其特點，通過地址研判，自主查詢資產的走向和鏈路，確定資產的來源流向；通過數(shù)據(jù)挖掘對比，對非標簽化數(shù)據(jù)進行二次碰撞，找到涉案地址與潛在特定關聯(lián)人員地址，以點帶面；通過大數(shù)據(jù)可視化形式，實時展現(xiàn)全國各地數(shù)字資產案件的總覽情況。

對于像博彩平臺、虛假交易所、釣魚網(wǎng)站等常見類型的案件，結合在上百起案件中所積累的分析研判經驗，通過對技戰(zhàn)法的專業(yè)建模，實現(xiàn)了對平臺地址結構的自動化挖掘，以點帶面，進而找到平臺資產的流轉情況、沉淀資產的藏匿之處。同時，根據(jù)所挖掘出來的充提幣地址以及平臺的大地址，快速掌握對應平臺的涉案人數(shù)以及案件金額等情況。

接下來再簡單介紹一下鏈上大師的業(yè)務。結合OKLink蜂巢架構的核心底層技術，基于插拔式架構的擴展，利用OLAP數(shù)據(jù)庫進行離線+實時分析，使用預計算方案，滿足鏈上數(shù)據(jù)全方位的多維度指標輸出。鏈上大師能提供以下功能：一是數(shù)據(jù)監(jiān)控，第一時間獲悉數(shù)據(jù)異動，及時掌握市場變化；二是借助組合式工具包，用戶可進行多組數(shù)據(jù)復合對比分析，DIY指標和數(shù)據(jù)看板；三是導航+搜索+篩選，方便快捷查找所需數(shù)據(jù)指標、精準定位時間周期；四是自定義看板，將個人常用指標添加收藏、方便查看，滿足用戶的差異化需求。

以上就是我對區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)的思考和探索，希望能對大家有所幫助！謝謝！

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