近期由于一個女人，導(dǎo)致了比特幣出現(xiàn)暴跌，并且從目前的走勢看，比特幣似乎沒有絲毫的好轉(zhuǎn)跡象，一直在30000美元-35000美元的區(qū)域弱勢盤整，她就是現(xiàn)任美國財政部長耶倫。在美國參議院財政委員會1月19日就耶倫被提名一事舉行確認聽證會時，參議員瑪吉·哈桑向耶倫詢問恐怖 分子和其他罪犯使用加密貨幣的情況。

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耶倫回答說：“加密貨幣特別讓人擔心。我認為，許多加密貨幣——至少在交易層面上——主要被用于非法融資。”她希望“研究如何減少使用這些加密貨幣并確保不會出現(xiàn)經(jīng)由這些渠道(洗錢)的現(xiàn)象”。因為基于區(qū)塊鏈的金融網(wǎng)絡(luò)之所以對犯罪分子具有吸引力，它們無需用戶表明身份，而法律要求大多數(shù)傳統(tǒng)金融網(wǎng)絡(luò)進行身份識別。

那么比特幣等加密交易是否真的已經(jīng)淪為了恐怖 分子和其他罪犯使用的工具呢?來自優(yōu)秀區(qū)塊鏈分析公司的數(shù)據(jù)聲稱，所有加密貨幣交易中不到1%與犯罪活動有關(guān)。根據(jù)Chainalysis的數(shù)據(jù)顯示，加密交易的犯罪記錄比例已經(jīng)下降至0.34%。

而Chainalysis公布的數(shù)據(jù)權(quán)威性如何呢?Chainalysis在檢查區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)并將其與潛在所有者的聯(lián)系方面已經(jīng)變得非常有效，美國政府的多個分支機構(gòu)(包括IRS和司法部)已與該公司簽約，以提供有關(guān)加密資產(chǎn)及相關(guān)資產(chǎn)的交易數(shù)據(jù)和更多其他信息。

僅是比特幣的轉(zhuǎn)移價值就接近10萬億美元，因此，雖然0.34%的比例也不容忽視，但這也證明了史上第一加密貨幣并不是美國財長所介紹的 “非法使用 ”的溫床。

那么犯罪分子為什么不傾向于使用比特幣進行違法活動呢?可能是由于比特幣在監(jiān)管機構(gòu)中的受歡迎程度和高市值。所以現(xiàn)在犯罪分子的共識是，比特幣能留下太多的紙質(zhì)痕跡，政府現(xiàn)在有工具可以進行跟蹤。隨著越來越多的犯罪分子意識到這一點，政府機構(gòu)也越來越善于發(fā)現(xiàn)他們，所以對其的非法使用在持續(xù)下降。