美國執(zhí)法部門逮捕了一家總部位于加納的網(wǎng)絡犯罪集團的6名 "頭目"，據(jù)稱他們最早曾在2013年就發(fā)起了一系列的金融詐騙騙局，其中包括戀愛詐騙、商業(yè)電子郵件泄露攻擊等多種詐騙方式。在逮捕中查獲了一系列的豪華車輛，包括兩輛2019年的勞斯萊斯庫林斯、一輛2020年賓利歐陸GT和一輛2020年奔馳G63 AMG。

當局估計，這伙犯罪團伙在犯罪過程中，主要作案目標是老年的網(wǎng)戀者、小企業(yè)等，詐騙金額超過5500萬美元。

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曼哈頓聯(lián)邦檢察官奧黛麗-斯特勞斯在周三的一份聲明中說："這些金融詐騙計劃利潤非常豐厚，形式多樣，最重要的是，犯罪分子毫無人性可言。正如指控中所說的那樣，他們主要進行電子郵件欺騙攻擊，欺騙那些在網(wǎng)上約會的老年人向他們匯款，申請政府資助的冠狀病毒救濟基金，據(jù)稱，該基金是專門用來保護受疫情影響的小企業(yè)的利益的。"

雖然被捕的6人涉嫌參與的犯罪集團總部在加納，但他們的足跡遍布美國各地，攻擊目標主要是美國的個人和企業(yè)。

與COVID-19救濟金，戀愛有關的詐騙

據(jù)稱，這6人在過去的7年中進行了各種類型的詐騙。其中就包括了商業(yè)電子郵件泄露(BEC)攻擊，據(jù)稱他們通過冒充受害者公司的員工或與受害者公司有合作關系或業(yè)務往來的第三方公司，欺騙企業(yè)將資金匯入到攻擊者所擁有的賬戶中。

據(jù)稱，這6人還針對獨居的老年男女實施了戀愛詐騙。

他們通過電子郵件、短信或在線約會網(wǎng)站發(fā)送信息，欺騙弱勢群體。然后，在獲得受害者的信任后，他們會說服受害者將錢匯入到攻擊者控制的銀行賬戶中。

例如，在一次案件中，一名64歲的受害者被騙，犯罪分子謊稱自己是一名加納的模特。隨后，該受害者向攻擊者控制的賬戶中匯入了39 000美元，他們相信了所謂的 "模特 "說的需要這筆錢離開加納然后他們就可以獲得一筆遺產(chǎn)。

最后，據(jù)稱這6人發(fā)起了與COVID-19流行病有關的欺詐騙局。他們的做法是通過向美國小企業(yè)管理局(SBA)的 "經(jīng)濟傷害災難貸款"(EIDL)項目來提交虛假的貸款申請，政府創(chuàng)立該項目的目的是為小企業(yè)在流行病期間提供資金救濟。

根據(jù)司法部(DoJ)周三的說法："該集團以實際公司的名義向SBA提交虛假的EIDL申請，當EIDL貸款被批準后，資金最終會存入到該企業(yè)成員控制的銀行賬戶中。"

網(wǎng)絡犯罪活動：轉(zhuǎn)移非法資金

這六名被告因作為詐騙和洗錢犯罪中的主要成員而被指控，他們是35歲的弗雷德-阿桑特、28歲的阿寧勛爵(周三在弗吉尼亞州被捕)、47歲的塞爾文-弗里曼和34歲的費薩爾-阿里(周三在新澤西州被捕)。這四人于周三在法庭上被出示。此外，35歲的法魯斯-阿皮杜(Farous Appiedu)(曾于10月在紐約皇后區(qū)被捕)和24歲的薩迪克-埃杜塞-基西(Sadick Edusei Kissi)(曾于2020年2月在北達科他州法戈市被捕)也是該團伙的成員。

據(jù)稱，這6人在他們所擁有和控制的幾十個商業(yè)銀行賬戶中，從不同的受害者那里通過詐騙獲得了巨額的收益。這些商業(yè)銀行賬戶，總數(shù)至少有45個，都是以這6人參與的公司的名義開設的。其中包括與汽車銷售、食品進出口、貨運卡車和航運有關的公司。從2013年到2020年，這些銀行賬戶的存款總額超過了5500萬美元。

據(jù)稱，贓款進入這些銀行賬戶后，這6人將這些詐騙所得的錢財運往網(wǎng)絡犯罪集團的國外的其他地點。

據(jù)司法部稱："這種打著貿(mào)易的幌子進行的洗錢犯罪活動掩蓋了贓款的來源以及這些行動幕后指使者的身份。"

存款中的 "絕大多數(shù) "是來自不同個人和實體的大額電匯或支票存款。據(jù)司法部稱，這還包括被告用欺詐所得購買的車輛、食品和其他商品的付款。

關于COVID-19 的騙局和戀愛騙局仍在繼續(xù)

基于電子郵件的攻擊，比如戀愛詐騙或商業(yè)電子郵件泄露問題仍然困擾著許多企業(yè)和個人。

同時，網(wǎng)絡犯罪分子也認為發(fā)動這類攻擊肯定是有錢可賺的。

事實上，根據(jù)最新的數(shù)據(jù)，去年，戀愛詐騙所得財物占到了網(wǎng)絡犯罪分子創(chuàng)紀錄的3.04億美元，比2019年增長了約50%。

與此同時，9月份研究人員還發(fā)現(xiàn)，BEC攻擊的平均電匯損失明顯上升：在2020年第二季度，平均為80183美元，高于第一季度的54000美元。

從最近的這次執(zhí)法打擊行動中可以看出，圍繞時事進行的詐騙行為明顯增加，尤其是圍繞流行病這個主題進行的詐騙，也在不斷的增多。除了Covid-19救援資金，攻擊者還經(jīng)常調(diào)整了他們的詐騙誘餌，比如使用推廣疫苗和推廣個人防護設備(PPE)為主題進行詐騙。

2020年美國的身份盜竊案件也增加了一倍，主要是由于網(wǎng)絡犯罪分子利用受疫情影響的人的身份來申請領取政府福利。

本文翻譯自：

https://threatpost.com/cybercriminal-enterprise-ringleaders-stole-55m-via-covid-19-fraud-romance-scams/164086/