缺乏區(qū)塊鏈和數(shù)字貨幣方面的專業(yè)知識使得欺詐案件的調(diào)查不僅棘手，而且容易受到新騙局的影響。在這樣一個案例中，印度城市浦那的警察逮捕了兩名“受雇于幫助調(diào)查2018年登記的加密貨幣欺詐案”的官員。

案件背景

根據(jù)浦那警方的說法，其雇用了Ravindra Patil和Pankaj Ghode來協(xié)助調(diào)查一起涉及數(shù)字貨幣的欺詐案件。Ravindra Patil在擔任加密貨幣行業(yè)的私人調(diào)查員之前曾是精英印度警察署(IPS)的一名官員。Pankaj Ghode被聘為加密貨幣事務(wù)的技術(shù)專家。

網(wǎng)絡(luò)和經(jīng)濟犯罪部門助理專員(ACP)Vijay Palsule告知，該案件于2018年登記，警方已逮捕17人。

由于警方缺乏在加密貨幣事務(wù)方面的技術(shù)專長，因此他們讓Patil和Ghode加入了援助行列。

據(jù)警方稱，Patil利用警方提供的技術(shù)細節(jié)將一些加密貨幣從被告的賬戶轉(zhuǎn)移到他的錢包，以開展調(diào)查。

“在高級官員的調(diào)查中，兩人的犯罪行徑暴露無遺。Patil和Ghode利用警方提供的數(shù)據(jù)進行技術(shù)分析。根據(jù)初步調(diào)查，Ghode 操縱了屏幕截圖，表面上顯示加密錢包中的金額較少，并將其提交給警方，”Palsule說。

兩人的欺詐行為高達幾十億盧比。在進行了KYC檢查后，警方官員確信Patil和Ghode實施了欺詐。隨后，警方立案并逮捕了他們。法院將他們還押在警察拘留所一周，以協(xié)助調(diào)查。

缺少區(qū)塊鏈專業(yè)知識的現(xiàn)象十分嚴重

印度執(zhí)法機構(gòu)在區(qū)塊鏈和加密貨幣問題方面缺乏專業(yè)知識。

最近，印度最高法院在一次案件聽證會上詢問一名代表執(zhí)法局的政府高級律師，比特幣是否合法。

截至目前，該國還沒有一個針對加密貨幣領(lǐng)域的監(jiān)管框架。這導致與數(shù)字資產(chǎn)有關(guān)的案件根據(jù)不同的法律進行構(gòu)架和審理。對于這些機構(gòu)來說，收集證據(jù)和在法庭上證明指控是一項艱巨的任務(wù)。在許多情況下，法院在沒有明確法律的情況下，對被告給予救濟或采用較輕的懲罰。

作為在軟件開發(fā)方面具有公認優(yōu)勢的第二人口大國，印度政府在加密貨幣監(jiān)管方面的優(yōu)柔寡斷一直令新興企業(yè)家和數(shù)字資產(chǎn)生態(tài)系統(tǒng)感到沮喪。

Polygon首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人Sandeep Nailwal最近表示，缺乏監(jiān)管正促使成千上萬的開發(fā)者、投資者和企業(yè)家離開，前往監(jiān)管框架更友好的國家。