國際貨幣基金組織發(fā)布了《加密貨幣、腐敗和資本管制：國家之間的相關(guān)性》報告，該報告指出，在腐敗程度較高和金融監(jiān)管嚴(yán)格的國家，人們更有可能使用加密貨幣：我們發(fā)現(xiàn)，加密資產(chǎn)的使用與更高程度的腐敗和更嚴(yán)格的資本控制顯著相關(guān)。

基金組織專家對 55 個國家的 110,000 名居民進(jìn)行了調(diào)查。該報告的作者列出了解釋為什么比特幣在一個國家可能比另一個國家更受歡迎的因素。在通貨膨脹率較高的國家，比特幣等流行的加密貨幣在現(xiàn)在和長期的價值方面可能比當(dāng)?shù)刎泿鸥€(wěn)定。由于較貧窮的國家傾向于使用更嚴(yán)格的資本控制程序，禁止外國資金參與該國經(jīng)濟(jì)，因此加密貨幣可以成為逃稅和其他政府限制的有用工具。

該報告的作者強(qiáng)調(diào)，在這些國家，需要對加密貨幣進(jìn)行更嚴(yán)格的國際監(jiān)管，特別是“了解你的客戶”(KYC)規(guī)則，即要求識別加密貨幣客戶。國際貨幣基金組織對加密貨幣并不是特別忠誠。

該基金專家的幾乎所有聲明都旨在加強(qiáng)對發(fā)展中國家加密貨幣的監(jiān)管。國際貨幣基金組織貨幣和資本市場部主任托拜厄斯·阿德里安(Tobias Adrian)在 1 月份表示，加密貨幣的波動可能會給發(fā)展中國家?guī)怼爸苯雍蛧?yán)重的風(fēng)險”。

該報告解釋了為什么各國可能要求加密貨幣交易所等中介機(jī)構(gòu)實施“了解你的客戶”程序——旨在防止欺詐、洗錢或恐怖主義融資的身份驗證標(biāo)準(zhǔn)。

彭博社報道稱，世界各國都在為更好地監(jiān)管價值 2 萬億美元的加密貨幣市場而奮斗，各國的監(jiān)管水平差異很大。

該組織表示，一項國際貨幣基金組織的研究發(fā)現(xiàn)，加密資產(chǎn)“可用于轉(zhuǎn)移腐敗收益或規(guī)避資本管制”，但并未單獨指出個別國家。

國際貨幣基金組織表示，它從德國公司 Statista 進(jìn)行的一項調(diào)查中收集的信息中獲取了有關(guān)使用加密貨幣的基本數(shù)據(jù)。