據(jù)Bleeping Computer消息，來自紐約的37歲的男子John Telusma因在跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)犯罪組織運(yùn)營(yíng)的Infraud卡片門戶上出售、使用被盜和受損信用卡、個(gè)人信息、財(cái)務(wù)信息而被判處四年有期徒刑。此外，該網(wǎng)絡(luò)犯罪組織還有35人也因?yàn)橄嗤淖锩蛔ゲ丁⑴行獭?/p>

資料顯示，Infraud Organization是一家基于互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)犯罪企業(yè)，主要從事大規(guī)模收購、售賣和散播已被盜取的身份信息，被盜取密碼的借記卡、信用卡、個(gè)人信息、財(cái)務(wù)和銀行信息，計(jì)算機(jī)惡意軟件等非法買賣。

2018年2月7日，法院提交的刑事起訴書詳細(xì)解釋了四年前每一位被告的具體信息。

根據(jù)法庭發(fā)布的文件，Telusma于2011年8月加入Infraud Organization，并一直參與該組織的網(wǎng)絡(luò)犯罪行為，直至2017年上半年。他是 Infraud 門戶網(wǎng)站中最多產(chǎn)、最活躍的供應(yīng)商之一，曾大規(guī)模收購、售賣信用卡，并未其他成員提供“刪除”和“兌現(xiàn)”服務(wù)。

其余部分在美國(guó)被判刑的欺詐成員如下：

• Infraud 聯(lián)合創(chuàng)始人Sergey Medvedev——被判處 10 年監(jiān)禁；
• 惡意軟件開發(fā)者Valerian Chiochiu——被判處 10 年監(jiān)禁；
• 核心成員 Arnaldo Sanchez Torteya — 被判 8 年監(jiān)禁；
• 核心成員埃德加·羅哈斯——被判處八年徒刑；
• ATM撇渣器 Jose Gamboa — 被判 8 年監(jiān)禁；
• 核心成員 Pius Wilson — 被判處7年徒刑。

欺詐組織層次結(jié)構(gòu)（美國(guó)司法部）

大肆出售被盜的身份信息和財(cái)務(wù)信息

根據(jù)訴書中的內(nèi)容，Infraud團(tuán)體于2010年建立。在“我們信任詐騙”口號(hào)的宣揚(yáng)之下，該集團(tuán)指揮其成員中的貿(mào)易買手和潛在買家到各個(gè)自動(dòng)售賣點(diǎn)去，為盜取身份信息、財(cái)務(wù)和銀行信息、惡意軟件和其他非法物品提供在線渠道。

在拉斯維加斯大陪審團(tuán)恢復(fù)該團(tuán)伙敲詐勒索陰謀罪和其他罪名的起訴后，聯(lián)邦、內(nèi)華達(dá)州、拉斯維加斯當(dāng)?shù)睾腿珖?guó)各地執(zhí)法部門的官員在全美和包括澳大利亞、英國(guó)、法國(guó)等在內(nèi)的六個(gè)國(guó)家將13名嫌犯抓捕歸案。

司法部代理助理檢察長(zhǎng)克羅南說：“今天的起訴和逮捕行動(dòng)是司法部處理過的最嚴(yán)重的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件之一?！?/p>

據(jù)Infraud團(tuán)伙的成員交代，該詐騙集團(tuán)已導(dǎo)致用戶、商家、金融機(jī)構(gòu)等發(fā)生高達(dá)5.3億美元的實(shí)際損失，他們計(jì)劃要達(dá)到的詐騙金額甚至超過了22億美元。

而犯罪分子想要加入Infraud Organization組織，都必須要得到Infraud管理員進(jìn)行審查和批準(zhǔn)，否則他們出售的“產(chǎn)品和服務(wù)”就被會(huì)管理員認(rèn)為“低于標(biāo)準(zhǔn)”，并被下架。在組織內(nèi)部，所有成員都以匿名的形式進(jìn)行交流，以此逃避執(zhí)法和現(xiàn)實(shí)世界對(duì)其欺詐、犯罪活動(dòng)的影響。

參考來源：https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-yorker-imprisoned-for-role-in-carding-group-behind-568m-damages/