區(qū)塊鏈分析機構(gòu)Chainalysis在日前發(fā)布的一份調(diào)查報告指出，盡管出現(xiàn)了被稱為“加密貨幣寒冬”的重大市場低迷，但加密貨幣領(lǐng)域的非法交易和網(wǎng)絡(luò)犯罪的金額連續(xù)第二年上升，2022年創(chuàng)下201億美元的歷史新高。 

2022年將近一半的非法交易來自與“受制裁實體”有關(guān)的活動，這些實體是被列入世界各地經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易禁運名單的組織。發(fā)起這種制裁的國家的任何人和實體都被禁止與這些實體進(jìn)行交易。 

盡管如此，加密貨幣非法交易量似乎比以往任何時候都要高，盡管大部分活動來自Garantex交易所，并且涉及某國的用戶將資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為加密貨幣，因為俄烏沖突爆發(fā)之后實施了制裁。Chainalysis表示，由于對該交易所的制裁，大多數(shù)合規(guī)性專家仍將這視為非法活動。 

對于受美國司法管轄的企業(yè)來說，與任何受制裁的加密服務(wù)相關(guān)的交易都意味著巨大的合規(guī)性風(fēng)險，包括罰款和潛在的刑事指控。 

在2022年的非法交易活動中，44%來自與受制裁實體有關(guān)的活動。就在這一年，美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)推出了一些迄今為止最雄心勃勃、最難以執(zhí)行的加密貨幣制裁措施。 

OFAC在2022年4月宣布制裁Garantex交易所，但作為一家總部位于俄羅斯的組織，它可以不受懲罰地繼續(xù)運營，因為美國、歐盟和其他國家無法關(guān)閉該易所。 

但對于人們來說也不全是壞消息，其他類別的加密貨幣相關(guān)犯罪的交易量也有所下降，其中包括欺詐商店、暗網(wǎng)市場、騙局和勒索軟件。唯一出現(xiàn)增長的領(lǐng)域是被盜資金，同比增長7%。 

加密貨幣非法交易量下降和FTX破產(chǎn)

Chainalysis解釋說，加密貨幣非法交易量的下降是意料之中的，因為總交易量隨著熊市的開始而下降，盡管總體而言，與非法活動相關(guān)的所有加密貨幣活動的份額自從2019年以來首次上升，從2021年的0.12%上升到2022年的0.24%，但在加密貨幣活動的總體份額中仍然很小。 

Chainalysis團(tuán)隊稱：“我們每年都會公布對非法加密貨幣活動的估計，以展示區(qū)塊鏈透明度的力量——這類估計在傳統(tǒng)金融中是不可能的，并讓調(diào)查人員和合規(guī)專業(yè)人員了解他們需要了解的加密貨幣相關(guān)犯罪的最新趨勢。去年是加密貨幣發(fā)展歷史上最動蕩的一年，幾家加密貨幣交易平臺在去年倒閉，包括Celsius、Three Arrows Capital、FTX等，其中一些公司被指控欺詐?！?nbsp;

Chainalysis方面表示，這加大了該公司編寫犯罪報告的難度，因為參與編寫這份報告的一些分析師認(rèn)為，這些組織應(yīng)被視為“犯罪企業(yè)”， 但決定不將其交易量納入非法活動的衡量范圍，因為所使用的估計數(shù)是根據(jù)“鏈上”(On-chain)情報收集的，這還不包括線下預(yù)訂可能存在欺詐的情況。Chainalysis補充說，“與這些交易平臺倒閉相關(guān)的破產(chǎn)和刑事案件仍在出現(xiàn)，所以在這里將其犯罪問題留給法律體系。” 

Chainalysis團(tuán)隊重點介紹了一些加密貨幣交易平臺中的潛在欺詐活動（例如據(jù)稱是FTX交易所發(fā)生的欺詐活動），盡管區(qū)塊鏈本質(zhì)上是透明的，但該行業(yè)仍有改進(jìn)的空間，并且有機會將鏈外負(fù)債數(shù)據(jù)與鏈上數(shù)據(jù)相連接，以提供更好的可見性。

該團(tuán)隊指出，加密貨幣犯罪金額連續(xù)第二年上升，預(yù)計在2023年將達(dá)到201億美元，這是一個“下限估計”，因為隨著Chainalysis團(tuán)隊發(fā)現(xiàn)與非法交易有關(guān)的活動，這個數(shù)字可能會隨著時間的推移而增長。 

由于發(fā)現(xiàn)了更多的非法交易活動，去年的加密貨幣非法交易規(guī)模從前一年的140億美元增加到180億美元，這主要是由于發(fā)現(xiàn)了與這些交易活動相關(guān)的加密貨幣新騙局。