據(jù)最新消息，哥倫比亞政府已經(jīng)發(fā)布了新的法規(guī)，這將迫使交易所和個(gè)人向哥倫比亞反洗錢監(jiān)督機(jī)構(gòu)UIAF報(bào)告加密貨幣交易。這些交易必須通過(guò)一個(gè)在線報(bào)告系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)告，且交易所將被要求定期發(fā)布用戶進(jìn)行的可疑交易報(bào)告。

哥倫比亞收緊反洗錢控制

哥倫比亞批準(zhǔn)了一項(xiàng)新法規(guī)，要求用戶和交易所報(bào)告超過(guò)一定數(shù)量的加密貨幣交易。第314號(hào)決議規(guī)定，超過(guò)150美元的加密貨幣交易，或價(jià)值超過(guò)450美元的多個(gè)代幣的加密貨幣交易，將必須向哥倫比亞反洗錢監(jiān)督機(jī)構(gòu)UIAF報(bào)告。

這項(xiàng)將于4月1日生效的新法規(guī)，旨在對(duì)該國(guó)加密貨幣資產(chǎn)的情況進(jìn)行更多的控制，并阻止可能利用這些資產(chǎn)進(jìn)行的洗錢和恐怖主義融資活動(dòng)不被注意。

關(guān)于這一點(diǎn)，該決議指出：“虛擬資產(chǎn)已經(jīng)造成了值得UIAF干預(yù)的局面，因?yàn)楸M管它們?cè)诟鐐惐葋喌臉I(yè)務(wù)本身并不違法，但由于使用它們的交易具有匿名性或假名性，它們可能會(huì)導(dǎo)致非法活動(dòng)?！?/p>

除此以外，新規(guī)要求交易所必須發(fā)布相關(guān)可疑交易報(bào)告，即向UIAF提供一份被認(rèn)為是不尋常的操作的詳細(xì)清單，以及影響這些操作的用戶。

處罰和監(jiān)管進(jìn)展

該法還規(guī)定了對(duì)未能遵守這些指令的交易所和人員的處罰。如果在這些活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)洗錢行為，不遵守規(guī)定的用戶將不得不支付100至400的最低月工資，以及由這些罪行衍生的其他罰款。

第314號(hào)決議指出，在2019年，比特幣國(guó)家市場(chǎng)登記的交易額為1.24億美元，幾乎是2018年的1.7倍。由于這些市場(chǎng)新發(fā)現(xiàn)的流動(dòng)性，這種增長(zhǎng)引起了政府對(duì)這些資產(chǎn)被用于非法目的的擔(dān)憂。

然而，哥倫比亞的機(jī)構(gòu)對(duì)加密貨幣的監(jiān)督也已經(jīng)達(dá)到了稅收環(huán)境。DIAN是該國(guó)的稅收監(jiān)管機(jī)構(gòu)，最近宣布它正在采取措施，檢測(cè)有關(guān)使用加密貨幣進(jìn)行交易或交易的逃稅行為。