報道指出，最近幾個月，幣安遭受世界多國的嚴格審查，包括馬來西亞、英國、美國、意大利和泰國，關注該平臺被利用來洗黑錢和進行其他金融犯罪。日本也發(fā)布警惕，聲明幣安沒有注冊在日本營業(yè)。

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據(jù)報道，新加坡金融管理局發(fā)言人在答復媒體詢問時說：“金管局已審查了幣安交易平臺的業(yè)務并認為該平臺經(jīng)營者幣安公司可能違反我國付款服務法令(Payment Services Act)，因為它為新加坡居民提供和爭取他們使用其付款服務，但它并沒有適當?shù)膱?zhí)照。”

發(fā)言人指出，幣安并沒有申請付款服務法令下的執(zhí)照，因此新加坡金管局已把幣安交易平臺列入投資者須警惕名單，以警惕新加坡消費者該公司并不受管制或在新加坡持有執(zhí)照提供任何付款服務。

“幣安必須停止向新加坡居民提供受我國付款服務法令管制的付款服務，并且停止爭取新加坡居民使用它的付款服務。”發(fā)言人說。

至于幣安在新加坡的公司——幣安亞洲服務公司(BAS)，發(fā)言人指出，幣安亞洲服務公司經(jīng)營Binance.sg平臺，并且已經(jīng)申請付款服務法令下的執(zhí)照，目前在該法令的過渡性安排下，豁免持照在本地經(jīng)營數(shù)碼付款代幣服務業(yè)務。

“金管局一直在與幣安亞洲服務公司接觸，并預期幣安亞洲服務公司即刻開始有序的暫停它與幣安之間數(shù)碼付款代幣資產(chǎn)的轉移。BAS將盡快通知客戶它所做的適當安排。”“幣安亞洲服務公司的執(zhí)照申請將繼續(xù)受審理，這有待它證明它能符合付款服務法令的要求。”發(fā)言人表示。

另據(jù)第一財經(jīng)近日報道，在加密貨幣行業(yè)規(guī)模日益巨大，并引發(fā)了許多冒險行為的背景下，全球監(jiān)管機構也不得不想方設法令其監(jiān)管措施跟上加密貨幣行業(yè)的發(fā)展。目前，各國監(jiān)管的焦點包括投資者保護、遵守打擊洗錢和恐怖主義融資的規(guī)定、銀行和支付基礎設施的使用權限以及避稅問題。

報道稱，幣安近期表示，所有新用戶都必須提供證明文件和自己的照片來驗證身份。另一家加密貨幣交易所——比特幣商品交易所(BitMEX)近期支付了1億美元來和解一項美國監(jiān)管調查，這項調查指控它非法銷售衍生品和不符合反洗錢合規(guī)規(guī)定。