9月24日，央行、公安部等10個部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》(以下簡稱“9.24通知”)。

“9.24通知”特別強調(diào)，境外虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)向我國境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動。對于相關(guān)境外虛擬貨幣交易所的境內(nèi)工作人員，以及明知或應(yīng)知其從事虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)，仍為其提供營銷宣傳、支付結(jié)算、技術(shù)支持等服務(wù)的法人、非法人組織和自然人，依法追究有關(guān)責(zé)任。

2017年“94”政策以后，國內(nèi)交易所紛紛宣布出海。不過所謂的出海，就是把公司注冊地和服務(wù)器搬到海外。

“9.24通知”的新規(guī)，對我國幣圈現(xiàn)狀可謂是相當(dāng)具有針對性，對幣圈從業(yè)者更是提出了“肉身監(jiān)管”。

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所以最新政策出臺后，多家交易所和項目紛紛宣布停止中國大陸新用戶的注冊。其中，BHEX交易所宣布永久關(guān)閉平臺服務(wù)。火幣今日(26日)也放出重磅消息，對身份認(rèn)證為中國大陸地區(qū)的存量用戶，計劃于2021年年底前完成清退。

《區(qū)塊鏈日報》根據(jù)公開資料做了一個統(tǒng)計，截至發(fā)稿，已有13家機構(gòu)對外宣布將退出中國大陸市場。

火幣宣布年底前清退大陸用戶

9月25日，《區(qū)塊鏈日報》記者實測發(fā)現(xiàn)，火幣APP注冊的國家/地區(qū)選擇，已刪除中國大陸地區(qū)，目前仍保留中國臺灣與中國香港。注冊時顯示“目前我們不為您的國家/地區(qū)提供服務(wù)”。但已經(jīng)注冊了的老用戶，不影響使用。

火幣今日(26日)發(fā)布公告稱，9月24日停止了中國大陸地區(qū)新用戶注冊。對身份認(rèn)證為中國大陸地區(qū)的存量用戶，計劃于2021年12月31日24:00之前，在保證用戶資產(chǎn)安全的前提下完成有序清退，具體清退細(xì)則將通過公告、郵件、站內(nèi)信和短信等方式通知用戶。

據(jù)火幣方面有關(guān)人士向《區(qū)塊鏈日報》記者透露，其實火幣團隊中高層大部分已經(jīng)在海外，這次算名義上退出大陸市場。 9月26日，幣安也暫停了中國大陸地區(qū)新用戶的注冊，其APP手機注冊的國家/地區(qū)選擇，已刪除中國大陸地區(qū)，目前仍保留中國臺灣、中國香港和中國澳門。

幣安集團相關(guān)人士向《區(qū)塊鏈日報》記者回應(yīng)，自2017年起中國用戶就無法訪問幣安網(wǎng)站，目前在中國沒有交易所業(yè)務(wù)。

該人士進(jìn)一步表示，幣安非常重視合規(guī)義務(wù)，并始終堅持無論在哪里運營，都遵守當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)要求。

除了火幣、幣安外，多家交易所和項目也紛紛表態(tài)關(guān)閉對于中國大陸地區(qū)的服務(wù)。(具體在文末有更新)

鯨平臺智庫專家、重慶工商大學(xué)區(qū)塊鏈研究中心主任劉昌用向《區(qū)塊鏈日報》記者表示，2017年9月4日禁令之后，國內(nèi)交易所短期關(guān)閉后逐漸轉(zhuǎn)向海外注冊、國內(nèi)開發(fā)運營的模式。

他進(jìn)一步分析稱，在上半年中國基于碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)，全面禁止了虛擬貨幣挖礦之后，業(yè)界普遍意識到虛擬貨幣金融活動將面臨更大的監(jiān)管力度，所以相關(guān)主體已經(jīng)啟動更加徹底的出海措施，將注冊、開發(fā)、運營等全部遷往海外。

7月22日，《區(qū)塊鏈日報》報道北京火幣天下網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司(火幣天下)決議解散，擬向公司登記機關(guān)申請注銷登記，請債權(quán)人自公告之日起45天內(nèi)向清算組申報債權(quán)。據(jù)悉，該機構(gòu)是火幣早年在北京注冊的主體。

6月24日，徐明星同樣擬解散北京樂酷達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，樂酷達(dá)曾是OKCion在國內(nèi)的運營主體。

《區(qū)塊鏈日報》記者向OKEx交易所采訪如何落實9月24日的《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》。和幣安的說法一樣，OKEx回應(yīng)稱，在中國沒有交易所業(yè)務(wù)。

監(jiān)管不斷升級

我國新一輪對虛擬貨幣的監(jiān)管可追溯到今年5月18日。

當(dāng)時，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會、中國銀行業(yè)協(xié)會、中國支付清算協(xié)會三大行業(yè)協(xié)會發(fā)布《關(guān)于防范虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的公告》，要求會員機構(gòu)不得開展虛擬貨幣交易兌換以及其他相關(guān)金融業(yè)務(wù)，堅決抵制虛擬貨幣相關(guān)非法金融活動，不為虛擬貨幣交易提供賬戶和支付結(jié)算、宣傳展示等服務(wù)，同時提示社會公眾加強風(fēng)險防范意識，不要參與虛擬貨幣相關(guān)交易炒作活動，謹(jǐn)防個人資金受損。

5月21日，國務(wù)院金融委會議強調(diào)，要堅決防控金融風(fēng)險。強化平臺企業(yè)金融活動監(jiān)管。打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防范個體風(fēng)險向社會領(lǐng)域傳遞。

6月21日，人民銀行有關(guān)部門就銀行和支付機構(gòu)為虛擬貨幣交易炒作提供服務(wù)問題，約談工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲銀行、興業(yè)銀行和支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司等部分銀行和支付機構(gòu)。

央行指出，虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經(jīng)濟金融正常秩序，滋生非法跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、洗錢等違法犯罪活動風(fēng)險，嚴(yán)重侵害人民群眾財產(chǎn)安全。各銀行和支付機構(gòu)必須嚴(yán)格落實《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險的通知》《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》等監(jiān)管規(guī)定，切實履行客戶身份識別義務(wù)，不得為相關(guān)活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù)。

時隔3個月后，中國人民銀行、中央網(wǎng)信辦、最高人民法院、最高人民檢察院、工業(yè)和信息化部、公安部、市場監(jiān)管總局、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、外匯局等10個部委聯(lián)合發(fā)布“924通知”。此次10個部委，更是超過了2017年“94政策”的7個部委，新增加了公安部、最高檢、最高法三個司法機關(guān)。

中聞律師事務(wù)所合伙人李亞接受《區(qū)塊鏈日報》采訪時表示，9.24通知涉及更高級的部門包括公安部、最高檢、最高法參與進(jìn)來，對虛擬貨幣相關(guān)行為定義了兩個非法。開展虛擬貨幣兌換、做市、中介、定價、代幣、衍生等相關(guān)業(yè)務(wù)活動為非法金融活動;境外交易所向我國境內(nèi)居民提供服務(wù)，境外交易所的境內(nèi)工作人員，以及業(yè)務(wù)合作方非法金融活動。

劉昌用也向《區(qū)塊鏈日報》記者分析，央行繼2013年12月5日文件、2017年9月4日文件之后的，第三次針對虛擬貨幣的監(jiān)管文件，總的趨勢是越來越嚴(yán)厲，越來越具體。

“文件對各領(lǐng)域監(jiān)管的重點和具體方式給出了明確的指導(dǎo)，操作性很強，將會有效打擊國內(nèi)的虛擬貨幣金融活動。”劉昌用進(jìn)一步解釋，除了此前已經(jīng)禁止的交易所、代幣發(fā)行、挖礦之外，還將場外交易(OTC)和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)納入禁止之列，以便徹底切斷國內(nèi)的虛擬貨幣相關(guān)金融活動。

不過，有幣圈資深人士向《區(qū)塊鏈日報》記者坦言，虛擬貨幣交易作為全球的一個金融活動，對它監(jiān)控仍存難點。一方面，場外交易很難被監(jiān)測;另一方面，監(jiān)管的升級提高了進(jìn)入虛擬貨幣的門檻，如果現(xiàn)在虛擬貨幣無法以人民幣出入金，不排除出入金會跟港股美股一樣，大陸居民持有境外銀行卡參與交易。

響應(yīng)“924通知”的名單

目前，多家交易所、機構(gòu)、項目紛紛響應(yīng)和落實“924通知”?！秴^(qū)塊鏈日報》根據(jù)公開做了統(tǒng)計，截至發(fā)稿，不少于13家公司對外宣布限制大陸用戶。

9月24日，以太坊礦池星火礦池宣布，為配合中國最新的行業(yè)監(jiān)管政策，星火礦池決定不再對中國大陸境內(nèi)用戶提供礦池服務(wù)。中國大陸服務(wù)具體關(guān)停方案將于近期公告說明。

9月24日顯卡礦機管理軟件NBMINER宣布，不再對中國大陸用戶提供技術(shù)支持服務(wù)并解散QQ群。

9月24日，BiONE宣布將于2021年9月29日24:00(UTC+8)進(jìn)行永久停機維護(hù)，用戶務(wù)必于2021年9月29日前將持有幣種提至其他交易所或錢包，逾期未提幣造成無法提幣平臺概不負(fù)責(zé)。

9月24日，富途牛牛App顯示，應(yīng)香港證監(jiān)會監(jiān)管要求，以下代碼：GBTC、EHTE、ETCG、GDLC、OBTC、LTCN、BCHG 將于2021年10月1日起，禁止新開倉交易，原有持倉平倉不受影響。

9月25日，TokenPocket 表示，將對中國內(nèi)陸用戶終止相關(guān)部分功能服務(wù)、終止對可能涉及交易相關(guān)的及不符合《通知》等規(guī)范性文件或法律、法規(guī)規(guī)定的第三方DApp等的服務(wù)，保留錢包的基礎(chǔ)服務(wù)功能。

9月25日，BHEX公告，為響應(yīng)全球各地監(jiān)管要求，符合各地加密貨幣法律法規(guī)的營運要求，BHEX全球站即日起永久關(guān)閉平臺服務(wù)。2021年10月23日平臺關(guān)閉，平臺關(guān)閉后，所有人無法再登錄平臺網(wǎng)站和App。

9月26日，Loopring Technology Limited(路印科技)決定停止為中國用戶提供所有與虛擬貨幣交易相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)。具體包括：不再支持中國用戶下單交易;不再支持中國用戶通過路印錢包使用與交易相關(guān)的第三方應(yīng)用。依托于路印的zkRollup擴容技術(shù)，用戶依然可以隨時提現(xiàn)。我們會在以上措施落地實施后第一時間發(fā)布新的公告。

9月26日，幣安暫停了中國大陸地區(qū)新用戶的注冊。

9月26日，ZKSWAP決定停止為中國 IP 用戶提供所有與虛擬貨幣交易及其相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)。具體包括：不再支持中國 IP 用戶訪問網(wǎng)站和App，不再支持中國 IP 用戶進(jìn)行Swap 等產(chǎn)品服務(wù)。

9月26日，HyperDAO(HDAO)基金會宣布，將不再在中國的社交媒體上交流討論和虛擬貨幣相關(guān)的話題，停止并退出所有中國大陸的業(yè)務(wù)。

9月26日，火幣發(fā)布公告稱，9月24日停止了中國大陸地區(qū)新用戶注冊。對身份認(rèn)證為中國大陸地區(qū)的存量用戶，計劃于2021年12月31日24:00之前，在保證用戶資產(chǎn)安全的前提下完成有序清退，具體清退細(xì)則將通過公告、郵件、站內(nèi)信和短信等方式通知用戶。

9月26日，QKL123(區(qū)塊鏈123)網(wǎng)站停止中國大陸用戶服務(wù)。

9月26日消息，AEX安銀交易所稱，注意到中國大陸監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布的最新行業(yè)監(jiān)管政策，將于近期關(guān)閉中國大陸地區(qū)的注冊和訪問權(quán)限，其余國家用戶不受影響。但AEX并未公布限制中國用戶的具體時間。