據(jù)最新報(bào)告，在日益增長(zhǎng)的金融不確定性中，宣傳數(shù)字資產(chǎn)投資機(jī)會(huì)的龐氏騙局在俄羅斯如雨后春筍般出現(xiàn)。在2022年前三個(gè)月監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)的所有金融金字塔中，有一半以上使用加密貨幣作為誘餌。

俄羅斯央行打擊不公平行為部主任瓦列里·利亞赫(Valery Lyakh)告訴塔斯社通訊社：“基于使用加密貨幣或?qū)Α當(dāng)?shù)字工具’投資的轉(zhuǎn)移計(jì)劃獲得了另一個(gè)推動(dòng)力?！? Lyakh詳細(xì)介紹說(shuō)，俄羅斯金融當(dāng)局在今年第一季度發(fā)現(xiàn)的龐氏騙局中，超過(guò)58% 與加密貨幣有關(guān)。

這位俄羅斯貨幣當(dāng)局的高級(jí)代表補(bǔ)充說(shuō)，“像往常一樣，詐騙者利用新聞中的熱門話題。在金融不確定性的背景下，在外國(guó)司法管轄區(qū)'存錢'、投資外國(guó)項(xiàng)目、外國(guó)證券的呼聲很受歡迎?！?/p>

Lyakh指出，過(guò)去也有類似的投資建議，但現(xiàn)在詐騙者也利用了俄羅斯因入侵烏克蘭而受到的制裁。他補(bǔ)充說(shuō)，他們正在談?wù)撃切┎恢С轴槍?duì)莫斯科的措施的國(guó)家的項(xiàng)目，并且提供規(guī)避國(guó)際支付的限制已經(jīng)成為說(shuō)服受害者匯款的新伎倆。

另一方面，俄羅斯利用加密貨幣逃避制裁的可能性在西方引起了關(guān)注。但穆迪最近的一份報(bào)告表明，莫斯科利用數(shù)字資產(chǎn)逃避懲罰的能力受到了加密貨幣市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小及其低流動(dòng)性的限制。然而，該評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)承認(rèn)，俄羅斯人進(jìn)行的小型加密貨幣交易已經(jīng)增加。

此外，加密投資是臭名昭著的Finiko龐氏騙局的主題，F(xiàn)iniko是俄羅斯近年來(lái)最大的龐氏騙局。根據(jù)Chainalysis的數(shù)據(jù)，該騙局在2019年12月至2021年8月期間接收了價(jià)值超過(guò)15億美元的比特幣，此后于去年夏天被搗毀。就在最近，俄羅斯執(zhí)法部門又逮捕了六名Finiko成員，他們涉嫌在俄羅斯、其他前蘇聯(lián)國(guó)家和世界各地詐騙數(shù)千名受害者。