Bleeping Computer 網(wǎng)站披露，近期愛沙尼亞逮捕了兩名本國(guó)國(guó)民，此前這兩人因?qū)嵤┐笠?guī)模加密貨幣龐氏騙局被起訴，該騙局最終導(dǎo)致 5.75 億美元的損失。

據(jù)悉，此次逮捕的兩名愛沙尼亞公民姓名分別是 Sergei Potapenko 和 Ivan Tur?gin，這兩人被指控在 2013 年 12 月至 2019 年 8 月期間，與居住在愛沙尼亞、白俄羅斯和瑞士的其他四名同伙一起詐騙了數(shù)十萬(wàn)名受害者。

犯罪分子苦心經(jīng)營(yíng)龐氏騙局

這個(gè)詐騙團(tuán)伙通過(guò)一個(gè)由空殼公司（疑似出售挖礦設(shè)備）、銀行賬戶、虛擬資產(chǎn)服務(wù)和加密貨幣錢包組成的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)，將受害者資金集中在一起，以幫助他們洗錢。

當(dāng)不能按時(shí)交付設(shè)備時(shí)，為了避免客戶退款，詐騙團(tuán)伙通過(guò)一種名為 HashFlare（于 2015 年 2 月推出）的新加密貨幣挖礦服務(wù)，誘騙已支付挖礦硬件費(fèi)用的客戶簽署遠(yuǎn)程挖礦合同（”云挖礦“）。

從起訴書的內(nèi)容來(lái)看，該團(tuán)伙許諾部分同意”云挖礦“的客戶將從一個(gè)集中遠(yuǎn)程挖礦中獲得采礦權(quán)，并可以獲得一定比例的利潤(rùn)。但是 HashFlare 利潤(rùn)回報(bào)和余額都是假的，HashFlarePotapenko 和 Tur?gin 只是將其當(dāng)作了一個(gè)大規(guī)模的龐氏騙局來(lái)運(yùn)營(yíng)。

值得一提的是，起訴書顯示，當(dāng)受害者要求提取其采礦收益時(shí)，為了掩蓋騙局，該犯罪團(tuán)伙要么拒絕付款，要么從公開市場(chǎng)上購(gòu)買一些虛擬貨幣支付給受害者。

以開”銀行“的名義，欺騙受害者

從起訴書內(nèi)容來(lái)看，這伙詐騙分子還在愛沙尼亞成立了一家名為 Polybius Foundation Oü（又名 Polybius Bank ）的新公司，并邀請(qǐng)?jiān)S多潛在投資者通過(guò) "首次代幣發(fā)行"（ICO）為項(xiàng)目提供資金，以換取被稱為 Polybius代幣（PLBT）的虛擬代幣，表示這一舉措是 "數(shù)字加密銀行世界的真正革命 "的一部分。

隨后，Polybius 在一份新聞稿中聲稱，ICO 已經(jīng)從超過(guò) 14250 名投資者手里籌集了約 1700 萬(wàn)美元，滿足了獲得歐洲銀行執(zhí)照的要求（想要獲得銀行執(zhí)照需要三天內(nèi)籌集 600 多萬(wàn)美元）。

此外，F(xiàn)BI 的 HashFlare 調(diào)查結(jié)果顯示，這伙詐騙分子從第三方投資者處籌集了超過(guò) 3100 萬(wàn)美元，這些資金被轉(zhuǎn)移到他們的個(gè)人銀行賬戶和虛擬貨幣錢包，而不是用于資助 Polybius 銀行，犯罪分子從未向投資者支付任何股息，也從未組建銀行。

相反，欺詐分子利用非法資金購(gòu)買了至少 75 處房地產(chǎn)、豪華車輛，還投資了數(shù)以千計(jì)的加密貨幣采礦機(jī)。

美國(guó)檢察官尼克-布朗表示，犯罪分子利用加密貨幣的”誘惑力“，圍繞加密貨幣采礦的神秘性實(shí)施了一個(gè)巨大龐氏騙局，涉及范圍和造成的影響確實(shí)令人震驚。

詐騙分子利用虛假消息吸引投資者，然后利用拉來(lái)的資金支付給早期投資者，還試圖把這些贓款”隱匿“在愛沙尼亞的房產(chǎn)、豪華汽車以及世界各地的銀行賬戶和虛擬貨幣錢包里。

目前，美國(guó)與愛沙尼亞當(dāng)局正在努力追查贓款，兩名詐騙分子也被指控了 16 項(xiàng)電信詐騙罪，一項(xiàng)陰謀洗錢罪。一旦罪名成立，這兩人將面臨最高 20 年監(jiān)禁。