荷蘭有關(guān)當(dāng)局宣布，在美國(guó)宣布制裁去中心化的加密貨幣混合服務(wù)幾天后，在阿姆斯特丹逮捕了一名據(jù)稱為Tornado Cash加密貨幣混合器工作的軟件開發(fā)人員。

荷蘭財(cái)政信息和調(diào)查局（FIOD）在一份聲明中說，該29歲男子涉嫌通過該服務(wù)參與隱瞞犯罪資金流和促進(jìn)洗錢。

盡管FIOD沒有透露該Tornado Cash公司工程師的名字，但The Block援引嫌疑人妻子的確認(rèn)消息，認(rèn)定該工程師的名字是Alexey Pertsev，其妻子堅(jiān)稱她的丈夫沒有做任何違法的事情。

FIOD聲稱Tornado Cash被用來掩蓋大規(guī)模的犯罪資金流動(dòng)，包括來自在線盜竊加密貨幣（即所謂的加密貨幣黑客和騙局）"。FIOD在2022年6月啟動(dòng)了對(duì)Tornado Cash的調(diào)查，暗示其可能會(huì)進(jìn)行更多的逮捕行動(dòng)。FIOD還聲稱，Tornado Cash組織背后的人通過促進(jìn)這些非法交易獲得了大規(guī)模的利潤(rùn)。

本周早些時(shí)候，Tornado Cash成為繼Blender.io之后，第二個(gè)被美國(guó)政府制裁的加密貨幣混合組織，因?yàn)樵摻M織在幫助犯罪團(tuán)伙清洗勒索軟件和加密貨幣黑客等犯罪所得方面發(fā)揮了核心作用。

Tornado Cash平臺(tái)的工作原理是匯集和擾亂來自數(shù)千個(gè)地址的各種數(shù)字資產(chǎn)，包括潛在的非法獲得的資金和合法獲得的資金，以掩蓋回到資產(chǎn)原始來源的線索，使非法行為人有機(jī)會(huì)掩蓋贓款的來源。

近期的相關(guān)事態(tài)發(fā)展表明了對(duì)加密貨幣混合服務(wù)審查將會(huì)逐漸增多的趨勢(shì)，因?yàn)樵擁?xiàng)服務(wù)被認(rèn)為是一種兌現(xiàn)不正當(dāng)?shù)募用茇泿诺臋C(jī)制。據(jù)報(bào)道，朝鮮政權(quán)依靠對(duì)加密貨幣領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)攻擊來掠奪虛擬資金，并在此過程中逃避對(duì)該國(guó)實(shí)施的經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁。

因此，封鎖Tornado Cash的舉動(dòng)也被認(rèn)為是美國(guó)政府試圖對(duì)朝鮮利用網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)付加密貨幣交易所和服務(wù)以資助其戰(zhàn)略目標(biāo)的行為作出回應(yīng)。