中央電視臺(tái)的報(bào)道再次把PlusToken案(《鏈新》報(bào)道“收取比特幣數(shù)十萬(wàn) 百億PlusToken傳銷案終審宣判”)推向風(fēng)口浪尖。

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卷入200萬(wàn)人的大案，傳銷層級(jí)高達(dá)3000層，涉案金額更是天量的400億元，如果按照現(xiàn)在比特幣價(jià)格計(jì)算，可能達(dá)人民幣數(shù)千億元。這樣一個(gè)重大的案子，因?yàn)樯婕氨忍貛诺忍摂M貨幣，不但吸引了更多人的關(guān)注，也讓很多人對(duì)比特幣、區(qū)塊鏈這個(gè)新技術(shù)新行業(yè)產(chǎn)生疑慮。

去年11月本案PlusToken終審宣判時(shí)，我曾經(jīng)做過(guò)評(píng)論。在本案再次引起各界矚目之際，作為一名較早關(guān)注比特幣和區(qū)塊鏈領(lǐng)域、辦理和介入不少相關(guān)案件的律師，我想就比特幣和區(qū)塊鏈的發(fā)展，談?wù)勥@個(gè)領(lǐng)域?yàn)槭裁丛p騙和傳銷犯罪高發(fā)。

中本聰(Satoshi Nakamoto)2008年發(fā)明比特幣，所使用的技術(shù)被命名為區(qū)塊鏈。比特幣不依靠特定貨幣機(jī)構(gòu)發(fā)行，而是依據(jù)特定算法，通過(guò)大量的計(jì)算產(chǎn)生，并使用密碼學(xué)的設(shè)計(jì)來(lái)確保生產(chǎn)和流通各個(gè)環(huán)節(jié)的安全性。

比特幣的“去中心化”等特點(diǎn)，迅速吸引了大量擁躉。對(duì)比特幣和未來(lái)去中心化金融的“信仰者”，囤積比特幣，創(chuàng)造類似比特幣的虛擬貨幣，并進(jìn)行交易，形成所謂的“幣圈”，包括虛擬貨幣交易平臺(tái)和虛擬貨幣項(xiàng)目方，還有投資和投機(jī)者。隨著比特幣等虛擬貨幣價(jià)格的暴漲，通過(guò)專用設(shè)備“計(jì)算”生產(chǎn)比特幣等虛擬貨幣被稱為“挖礦”，設(shè)備生產(chǎn)商和“礦工”、“礦場(chǎng)”等，構(gòu)成“礦圈”。而區(qū)塊鏈技術(shù)本身，也逐漸顯露出虛擬貨幣之外的功能，其開(kāi)辟的“價(jià)值鏈”、“信用鏈”等應(yīng)用場(chǎng)景，被認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)革命性的新技術(shù)，大量公司投身區(qū)塊鏈技術(shù)的研發(fā)和推廣，被稱為“鏈圈”。因?yàn)槎际褂玫氖菂^(qū)塊鏈技術(shù)，上述三個(gè)“圈”，有一定等重合和交叉。

目前的中國(guó)，從中央到地方，政府都在大力推廣區(qū)塊鏈技術(shù)。2019年10月24日，中共中央政治局集體學(xué)習(xí)，明確要求加快推動(dòng)區(qū)塊鏈技術(shù)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。2020年4月20日，國(guó)家發(fā)改委將“區(qū)塊鏈”正式列入新型基礎(chǔ)設(shè)施中的信息基礎(chǔ)設(shè)施。公開(kāi)資料顯示，截至 2020 年 12 月末，全國(guó)各類區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)園區(qū)已有四十余個(gè)?？梢钥闯?，“鏈圈”代表著新技術(shù)發(fā)展的一個(gè)重要方向，是政府非常支持的產(chǎn)業(yè)。

中國(guó)人民銀行、工業(yè)和信息化部、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》(銀發(fā)[2013]289號(hào))明確規(guī)定，比特幣不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應(yīng)作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用。2017年中國(guó)人民銀行等七部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，重申了上述規(guī)定。同時(shí)，從防范金融風(fēng)險(xiǎn)的角度，進(jìn)一步提出任何所謂的代幣融資交易平臺(tái)不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買賣或作為中央對(duì)手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價(jià)、信息中介等服務(wù)。

不過(guò)，比特幣作為虛擬資產(chǎn)，中國(guó)法律有從被動(dòng)保護(hù)轉(zhuǎn)為主動(dòng)保護(hù)的跡象。因?yàn)榍笆鲆?guī)定雖然否定了“虛擬貨幣”作為貨幣的法律地位，但并未對(duì)其作為商品的財(cái)產(chǎn)屬性予以否認(rèn),中國(guó)法律、行政法規(guī)亦并未禁止比特幣的持有。《中華人民共和國(guó)民法總則》第一百二十七條規(guī)定：“法律對(duì)數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)虛擬財(cái)產(chǎn)的保護(hù)有規(guī)定的，依照其規(guī)定。”

大量已生效的判決顯示，由于比特幣等虛擬貨幣具備價(jià)值型、稀缺性、可支配性等特點(diǎn)，所以具有虛擬財(cái)產(chǎn)的商品屬性。法律支持個(gè)人擁有比特幣等虛擬貨幣的財(cái)產(chǎn)屬性。

這也是“礦圈”在中國(guó)能夠合法存在的法律基礎(chǔ)。在水電充沛的地區(qū)，比特幣礦場(chǎng)甚至成為某些地方支柱產(chǎn)業(yè)。

至于圍繞著比特幣出現(xiàn)大量非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)，不足為奇。一方面是區(qū)塊鏈確實(shí)是革命性的技術(shù)，發(fā)展迅猛，一方面比特幣價(jià)格高漲，出現(xiàn)明顯的財(cái)富效應(yīng)。行業(yè)繁榮，錢多了，自然也被非法活動(dòng)盯上。和早期互聯(lián)網(wǎng)一樣，被人打著互聯(lián)網(wǎng)旗號(hào)出來(lái)詐騙、傳銷。技術(shù)本身是中立的，看被什么人使用，做什么事情。

其實(shí)，傳銷等“資金盤”欺詐操作模式早已形成一個(gè)相當(dāng)龐大的群體，之所以屢禁不絕，是因?yàn)樗偰芑臃?，換一種面孔騙人。比如，中央支持金融創(chuàng)新，全國(guó)投資擔(dān)保公司遍地開(kāi)花，其實(shí)都是借新還舊的“旁氏騙局”。再比如，互聯(lián)網(wǎng)金融興起，大批虛構(gòu)項(xiàng)目的“資金盤”成為“P2P”暴雷的主要原因。

現(xiàn)在，區(qū)塊鏈和比特幣行業(yè)火爆，“資金盤”模式轉(zhuǎn)移陣地，進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域。如我之前揭露的以影視拍攝、珠寶、非洲投資等多種概念吸引投資者，用傳銷式多層次激勵(lì)手段的“光錐LCC幣”。

再如PlusToken案。PlusToken平臺(tái)對(duì)外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能，即同時(shí)在不同交易所進(jìn)行套利交易，賺取差價(jià)。但實(shí)際上，PlusToken實(shí)際并不具備該功能，而且沒(méi)有任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不過(guò)是一個(gè)打著比特幣旗號(hào)的又一個(gè)“旁氏騙局”，是依附在區(qū)塊鏈這個(gè)新興產(chǎn)業(yè)上的毒瘤。

作為區(qū)塊鏈主流的“鏈圈”和“幣圈”，在逐步打破堅(jiān)冰互相融合，部分做鏈的公司涉足虛擬貨幣，部分做幣的公司也在涉足區(qū)塊鏈技術(shù)。但主流區(qū)塊鏈企業(yè)都是集體抵制資金盤、傳銷盤“盤圈”的。

現(xiàn)在可以明確了：區(qū)塊鏈?zhǔn)菄?guó)家大力支持的行業(yè)，個(gè)人擁有比特幣是合法的。至于“資金盤”詐騙和傳銷等行為，是刑法嚴(yán)厲打擊的對(duì)象。隨著新的刑事訴訟法證明標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格提升，類似犯罪行為的取證方式也會(huì)逐步改良。

總體上，我們認(rèn)為應(yīng)把握區(qū)塊鏈技術(shù)的全球性機(jī)會(huì)，追趕上全球區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐，引領(lǐng)這一全球性產(chǎn)業(yè)發(fā)展，去偽存真，大浪淘沙，為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)貢獻(xiàn)正向價(jià)值。