導讀：區(qū)塊鏈網(wǎng)公布了2015年中國十大“傳銷幣“事件?！毒杓偬摂M貨幣平臺詐騙陷阱》行業(yè)報告指出，截至2018年4月，技術平臺累計發(fā)現(xiàn)假虛擬貨幣421種。

2015年區(qū)塊鏈網(wǎng)打假頻道披露了多起 “傳銷幣”事件。

區(qū)塊鏈網(wǎng)公布2015年中國十大“傳銷幣”事件

1、雷恩斯電子貨幣

2015年7月，張寶明伙同其他人對外宣稱，“雷恩斯虛擬電子貨幣”項目是來自美國的新型電子貨幣，并設置了投資者繳納門檻以及自己的推廣方式。2015年7月至12月期間，發(fā)展隊員達130余人，層級達到9級。

2、格拉斯貝格

格拉斯貝格最初被包裝為網(wǎng)絡”格拉斯貝格”理財項目，該理財項目要求參與者必須繳納1500元并在其網(wǎng)頁上注冊賬號才有會員資格，同時以發(fā)展下線的人數(shù)作為返利依據(jù)。其中一個傳銷頭目王文霞發(fā)展下線人數(shù)達43人，后因無下線加入該項目，該項目會員不能將電子幣兌換成現(xiàn)金而案發(fā)。

3、BCI

BCI金幣復利理財項目對外宣稱由李嘉誠創(chuàng)辦，需繳1500元才可成為公司會員，成為會員之后有靜態(tài)模式和動態(tài)模式兩種獲利方式。2015年12月到2016年3月期間，該項目非法獲利37.7萬元。

4、M幣

M幣是馬來西亞MBI國際集團發(fā)行的網(wǎng)上虛擬貨幣，投資數(shù)額由100美元至5000美元不等，形成金字塔式排列，向下發(fā)展下線吸收新會員。鄧某和賓珩妹受誘惑發(fā)展下線獲得獎勵，截止2015年9月，兩人共獲利400多萬。

5、R幣

2013年7月至2014年5月，駱玉玲以“香港英皇建富集團”四川地區(qū)負責人的名義，稱投資者可以按不同投資額進行投資并劃分會員等級，涉案金額14.3萬余元。

6、百川幣

2015年6月起，楊浩（別名楊俊濤）成立福建百川幣網(wǎng)絡科技有限公司，在互聯(lián)網(wǎng)上推銷電子虛擬幣——百川幣。通過分層級、拉人頭、賺獎勵的方式開展傳銷活動，吸納會員90余萬人。

7、K寶

原本是中國農(nóng)業(yè)銀行提供的用于存放客戶證書及私鑰的物理介質(zhì)，其外形類似于U盤，又稱USB-KEY；但卻常被傳銷或直銷組織利用于現(xiàn)金的取款或轉賬。

8、中富通寶

2015年，陸法明成立鹽城中富通寶企業(yè)管理有限公司，并于同年12月開設工作室。該工作室宣傳虛擬貨幣“亞洲幣”理財項目，參加者需繳納1500元購買亞洲幣才有資格分紅，截止2016年5月，該公司發(fā)展下線47人。

9、紅通幣

2012年就出現(xiàn)紅通幣，紅通公司規(guī)定需要用“紅通幣”才能在網(wǎng)上交易買股票，開戶需要用到用戶的身份信息資料以及購買股票的錢。當系統(tǒng)賣了用戶掛牌的股票時，扣除公司5%的手續(xù)費，其余的便是盈利。

10、環(huán)球貝萊德一號理財幣

2014年10月，黃某甲以“香港環(huán)球金融投資集團”的名義，加入“環(huán)球貝萊德一號”理財模式欺騙投資者，截止2015年8月，黃某甲發(fā)展70余會員。

時刻敲醒“傳銷幣”警鐘

2018年5月18日，國家互聯(lián)網(wǎng)金融安全技術專家委員會發(fā)布《警惕假虛擬貨幣平臺詐騙陷阱》行業(yè)報告，報告中提出，國家互聯(lián)網(wǎng)金融風險分析技術平臺（以下簡稱“技術平臺”）前期對假虛擬貨幣平臺進行持續(xù)監(jiān)測。截至2018年4月，技術平臺累計發(fā)現(xiàn)假虛擬貨幣421種，其中60%以上的假虛擬貨幣網(wǎng)站服務器部署在境外，此類平臺難發(fā)現(xiàn)、難追蹤。

技術平臺監(jiān)測此類平臺多呈現(xiàn)出以下特點：

一、具有金字塔式發(fā)展會員的經(jīng)營模式；

二、 涉嫌資金盤，人為拆分代幣；

三、受到機構或個人控盤，無法自由交易。

該報告還指出假虛擬貨幣主要風險在于：

（1）涉嫌非法集資等違規(guī)行為。假虛擬貨幣無任何價值，以拉人頭、高額返利的模式進行經(jīng)營，本質(zhì)為非法集資和傳銷活動；

（2）存在高度跑路風險。此類平臺無研發(fā)能力和技術，跑路概率極高；